GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA…
-
Contáctenos
- X
-
22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señala…
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a…
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO
Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pande…
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mos…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Intermini…
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
Página 64 de 104
