DIRECTOR UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Boletín 14111-05 obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre…
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UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su mi…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cu…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.
UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que …
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplim…
SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913
El nuevo cuerpo legal, entre otros, agrega un nuevo delito base o precedente de lavado de activos.
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
Pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, los sujetos obligados, privados y públicos, no descu…
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