RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
La Consulta Pública, realizada entre el 8 y el 29 de septiembre de 2020, en el marco del Compromiso…
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UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los…
SE INICIA 3RA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.
23 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
UAF PONE A DISPOSICIÓN EL INFORME “LAVADO DE ACTIVOS DEL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES”
Documento se enmarca en las Recomendaciones emanadas de las evaluaciones del cumplimiento de Chile …
UAF ASISTE A LA XLIX REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Durante el evento se presentaron los productos encomendados a los subgrupos de trabajo de Cooperaci…
UAF EXPONE EL ROL DE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA/FT
Actividad de capacitación fue solicitada por Corredores Independientes A.G.
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
En su charla, Javier Cruz se refirió a los “Riesgos de lavado de activos en el sector privado: Nuev…
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