Noticias

28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …

PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS: UAF SE SUMA A NUEVA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Campaña “En esta comunidad no entra la violencia” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género bu…

COVID-19: GAFILAT ENTREGA RECOMENDACIONES PARA REDUCIR RIESGOS DE LA/FT

UAF sistematizó las recomendaciones del Gafilat dirigidas a los sectores público y privado para evi…

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama a revisar los posibles riesgos emerg…

MEDIDAS DE CONTINGENCIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS OBLIGACIONES ANTE LA UAF

BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó indicios de los delitos de lavado…

UAF SUSPENDE ATENCIÓN PRESENCIAL A PÚBLICO A TRAVÉS DE SU OFICINA DE PARTES, HASTA NUEVO AVISO

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC

En 2019-2020 se evalúa la aplicación del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Cor…

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS

El cargo reportará a la jefatura del Área de Inteligencia Estratégica y su contrato será a Honorari…