UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Intermini…
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)…
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL COMITÉ LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD INTERIOR (CLASI)
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ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DEBERES FUNCIONARIOS EN TIEMPOS DE CRISIS
Servicio Civil y Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno expusieron en el cuarto webinar d…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ 1540 QUE ANALIZA MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
En la oportunidad se dio cuenta del trabajo realizado por cada institución integrante del Subcomité…
UAF Y RUSI ORGANIZAN SEMINARIO WEB SOBRE PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de …
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN EN CHILE
Fiscal nacional Jorge Abbott y presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, expusieron en el tercer …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN MESA REDONDA REGIONAL DEL GRUPO EGMONT SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Encuentro, organizado por el ECOFEL, a realizarse los días 17 y 18 de junio, tiene como objetivo re…
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