DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PANEL SOBRE MODELOS IMPLEMENTADOS EN CHILE Y ESPAÑA PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
Actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organiz…
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PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
En contexto de pandemia por COVID-19, destaca que los sujetos obligados (38 actividades económicas …
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”
Webinar fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Depa…
14 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
SE INICIA 2DA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
En la versión de septiembre participarán casi 500 personas. Postulaciones para el curso de noviembr…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LAS GUÍAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Los documentos fueron elaborados por Chile Transparente y la Cámara de Comercio de Santiago.
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA DEL GRUPO EGMONT
La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA…
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