UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia d…
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UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de info…
UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT
Jefe de Fiscalización y Cumplimiento detalló las principales falencias detectadas durante las fisca…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019
CGR, PNUD, Subdere y Servicio Civil firmaron convenio para apoyar la elaboración de Códigos de Étic…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019
Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo O…
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF
La Cuarta Sala descartó un actuar ilegal o arbitrario en la Resolución UAF que sancionó a Vivocorp …
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
Circular UAF N°59 modificó los numerales III, V y IX de la Circular N°49 sobre DDC, transferencias …
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia d…
CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa de UF 600 impuesta a San Francisco Investment por reportar como sospechosas al…
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