UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS
Entre otros temas, las analistas de Asuntos Internacionales de la UAF expusieron sobre la aplicació…
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ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LA TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Directora de Chilecompra, Tania Perich, y presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraq…
UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias…
10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 …
3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
La Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra el terrorismo, p…
LEY N°21.234 AGREGA COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
Nueva Ley, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2020, modifica, entre otros, la letra a)…
EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019
Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 8.958. Mayoría fue por incumplimientos detec…
UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
Actividad forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brin…
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