ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto…
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GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA…
22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señala…
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a…
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO
Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pande…
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mos…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)…
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