PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y repres…
-
Contáctenos
- X
-
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
Entre 2015 y 2019, en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó infor…
107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018
Notarías y automotoras son los sectores frecuentemente utilizados por los blanqueadores, y el uso d…
UAF Y ADUANAS SUSCRIBEN ACUERDO QUE FORTALECE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO
En específico, el convenio actualiza lo que se refiere al la entrega, intercambio y archivo de info…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia d…
UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT
Jefe de Fiscalización y Cumplimiento detalló las principales falencias detectadas durante las fisca…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019
Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo O…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019
CGR, PNUD, Subdere y Servicio Civil firmaron convenio para apoyar la elaboración de Códigos de Étic…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
Circular UAF N°59 modificó los numerales III, V y IX de la Circular N°49 sobre DDC, transferencias …
Página 69 de 104
