MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019<br/>
Informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración de la Unidad Espec…
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CORTE SUPREMA CONFIRMA CRITERIO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UAF
Fallo confirma la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el recurs…
SE INICIA CONCURSO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA PARA PROVEER CARGO DE JEFE(A) DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 17 de agosto de 2020, a las 23:59 horas.
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30 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos en Chile, ya que el art…
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Durante el webinario se discutieron las características y desafíos regionales de las criptomonedas,…
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso e-Learning forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Na…
UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA
En videoconferencia, junto a Chile Transparente, se explicó el trabajo realizado para implementar u…
ÍNDICE AML 2020 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La puntuación de Chile llegó a 3,82, ubicándose como el país líder de la región, según el Instituto…
GRUPO EGMONT INVITA A LA UAF A FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA
La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA…
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