UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
En 2019-2020 se evalúa la aplicación del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Cor…
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UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS
El cargo reportará a la jefatura del Área de Inteligencia Estratégica y su contrato será a Honorari…
UAF EXPONDRÁ EN TALLER REGIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING
El evento, organizado por el Gafilat y la agencia alemana GIZ, se desarrollará entre el 3 y 5 de ma…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de febrero en París, Francia. Se sacó del listado d…
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III
Se confirma las sanciones de amonestación escrita y multa de UF 150 a beneficio fiscal aplicadas a …
CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD PRESENTADO POR VPI INMOBILIARIA EN CONTRA DE RESOLUCIÓN DE LA UAF
Resolución Exenta N°113-741-2019, del 28 de febrero de 2019, sancionó a la inmobiliaria con amonest…
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2020
En la oportunidad, además de la revisión de la Cuenta Pública 2019 se aprobó la postulación de la S…
RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
El nombre del(la) nuevo(a) jefe(a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, un…
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