EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nac…
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UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, c…
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
@UAF_Chile busca acercar la labor y gestión del Servicio a los sujetos obligados y a la ciudadanía …
CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF
Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por p…
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorism…
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UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT
Taller, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia de Coo…
UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO
“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen …
24 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de inves…
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