Noticias

UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

Actividad forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brin…

MINISTERIO PÚBLICO CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) UAF EN ASPECTOS PENALES Y PROCESALES DEL DELITO DE COHECHO A FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO

En marzo 2021, Chile debe presentar un informe sobre la aplicación de las recomendaciones del GTC-O…

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su m…

PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS: UAF SE SUMA A NUEVA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Campaña “En esta comunidad no entra la violencia” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género bu…

28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …

COVID-19: GAFILAT ENTREGA RECOMENDACIONES PARA REDUCIR RIESGOS DE LA/FT

UAF sistematizó las recomendaciones del Gafilat dirigidas a los sectores público y privado para evi…

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama a revisar los posibles riesgos emerg…

MEDIDAS DE CONTINGENCIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS OBLIGACIONES ANTE LA UAF

BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó indicios de los delitos de lavado…