22 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
El curso está dirigido a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas señala…
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UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Curso se realizará en tres versiones programadas para los meses de julio, septiembre y noviembre, a…
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
Al 30 de junio de 2020 se encuentran inscritas 7.090 personas naturales y jurídicas, pertenecientes…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO
Chile Transparente y Espacio Público expusieron en el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pande…
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa impuesta a San Francisco Investment (Casino Monticello de San Francisco de Mos…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Intermini…
RESULTADOS DE LA PLENARIA DEL GAFI DE JUNIO: INFORMES SOBRE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE, ACTIVOS VIRTUALES/VASP Y MONEDAS ESTABLES
Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)…
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