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UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”

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Jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, impartirá la clase “Análisis económico y f…

5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

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Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …

UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

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Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar lo…

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

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Reunión Plenaria se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en París, Francia. Se sacó del listado d…

EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

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Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nac…

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS

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Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, c…

CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF

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Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por p…

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER

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@UAF_Chile busca acercar la labor y gestión del Servicio a los sujetos obligados y a la ciudadanía …

DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%

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En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorism…

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