UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN/SUPERVISIÓN DEL LA/FT
Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.
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Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cump…
Durante la Plenaria de Asunción, Paraguay, se aprobaron, entre otros, los Informes de Recalificació…
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internaci…
La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en e…
En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civi…
Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.
Sentencia establece que el pago de un premio en efectivo debió ser informado en un ROE. “La obligac…
Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Minis…