PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019
Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo O…
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CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF
La Cuarta Sala descartó un actuar ilegal o arbitrario en la Resolución UAF que sancionó a Vivocorp …
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
Circular UAF N°59 modificó los numerales III, V y IX de la Circular N°49 sobre DDC, transferencias …
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia d…
CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa de UF 600 impuesta a San Francisco Investment por reportar como sospechosas al…
UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Informe identifica potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, a…
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA SEGUNDA VERSIÓN DE DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Diplomado estuvo dirigido a 60 representantes de distintas brigadas especializadas del área Antinar…
SE INICIA SEGUNDA ETAPA DEL COMPROMISO N°11 DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
Equipo interinstitucional, liderado por la UAF, debe elaborar una propuesta de política sobre creac…
UAF EXPONE EN CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO ORGANIZADO POR EL CENTRO EGMONT PARA LA EXCELENCIA Y LIDERAZGO (ECOFEL)
El jefe de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, integra el equipo de expertos…
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