ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019
CGR, PNUD, Subdere y Servicio Civil firmaron convenio para apoyar la elaboración de Códigos de Étic…
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, 2-6 DICIEMBRE 2019
Chile colideró las reuniones de los grupos de trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Apoyo O…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
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CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF
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UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia d…
CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO
Fallo ratifica multa de UF 600 impuesta a San Francisco Investment por reportar como sospechosas al…
UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Informe identifica potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, a…
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA SEGUNDA VERSIÓN DE DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Diplomado estuvo dirigido a 60 representantes de distintas brigadas especializadas del área Antinar…
SE INICIA SEGUNDA ETAPA DEL COMPROMISO N°11 DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
Equipo interinstitucional, liderado por la UAF, debe elaborar una propuesta de política sobre creac…
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