PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS: UAF SE SUMA A NUEVA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Campaña “En esta comunidad no entra la violencia” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género bu…
-
Contáctenos
- X
-
COVID-19: GAFILAT ENTREGA RECOMENDACIONES PARA REDUCIR RIESGOS DE LA/FT
UAF sistematizó las recomendaciones del Gafilat dirigidas a los sectores público y privado para evi…
COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama a revisar los posibles riesgos emerg…
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó indicios de los delitos de lavado…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
En 2019-2020 se evalúa la aplicación del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Cor…
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS
El cargo reportará a la jefatura del Área de Inteligencia Estratégica y su contrato será a Honorari…
UAF EXPONDRÁ EN TALLER REGIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING
El evento, organizado por el Gafilat y la agencia alemana GIZ, se desarrollará entre el 3 y 5 de ma…
Página 74 de 111
