UAF EXPONE EN CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO ORGANIZADO POR EL CENTRO EGMONT PARA LA EXCELENCIA Y LIDERAZGO (ECOFEL)
El jefe de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, integra el equipo de expertos…
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PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES EN EL PAÍS REGISTRA AVANCE DE 35% EN PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018
Elaboración del informe final de la propuesta debe desarrollarse entre los meses de septiembre 2019…
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”
Jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, intervendrá en el evento organizado …
UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”
Jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, impartirá la clase “Análisis económico y f…
5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar lo…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en París, Francia. Se sacó del listado d…
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nac…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, c…
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