UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA
En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civi…
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UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES DE LA UAF CONTRA EL CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE
Sentencia establece que el pago de un premio en efectivo debió ser informado en un ROE. “La obligac…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Minis…
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internaci…
30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
La Segunda Conferencia será inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentin…
LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913
La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chile…
DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Acuerdo busca fortalecer la transparencia y la probidad y, con ello, prevenir la comisión del lavad…
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