DIRECTOR UAF Y PRESIDENTE DEL CPLT ANALIZAN RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE EL LAVADO DE DINERO Y LA CORRUPCIÓN
CPLT busca establecer instancias de colaboración con diversas autoridades para abordar temas como l…
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GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de junio en Orlando, Estados Unidos. En la ocasión …
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Encuentro se llevó a cabo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, Tacna, Perú, y convocó a representa…
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
Circular UAF N°59 introduce modificaciones a los numerales III, V y IX de la Circular N° 49, del 3 …
UAF PARTICIPA EN XIX SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT-GAFIC EN BUENOS AIRES
Evento tiene por objetivo formar a funcionarios públicos para que, a futuro, participen como evalua…
UAF Y PDI COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO EN MAYO
Durante el encuentro se destacó el próximo desarrollo de la segunda versión del Diplomado Internaci…
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción.
CONGRESO DESPACHA PROYECTO INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA A ART 38 LEY 19.913.
La iniciativa (Boletín N° 11933-07), aprobada anoche por la Cámara de Diputados, adecúa la normativ…
UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA
Organizado por la AGCID de Chile y el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR), la actividad c…
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