REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT
Postulación de República Dominicana había sido copatrocinada por la UAF de Chile y la Red de Ejecuc…
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a info…
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UAF DE CHILE Y FASU DE PAPÚA NUEVA GUINEA FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)
Firma del acuerdo se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligenci…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XXVI REUNIÓN DEL PLENO DEL GRUPO EGMONT
Durante el evento, a realizarse en la ciudad de La Haya, Holanda, la Plenaria deberá autorizar el i…
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTE DEL CPLT ANALIZAN RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE EL LAVADO DE DINERO Y LA CORRUPCIÓN
CPLT busca establecer instancias de colaboración con diversas autoridades para abordar temas como l…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de junio en Orlando, Estados Unidos. En la ocasión …
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Encuentro se llevó a cabo en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, Tacna, Perú, y convocó a representa…
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
Circular UAF N°59 introduce modificaciones a los numerales III, V y IX de la Circular N° 49, del 3 …
UAF PARTICIPA EN XIX SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT-GAFIC EN BUENOS AIRES
Evento tiene por objetivo formar a funcionarios públicos para que, a futuro, participen como evalua…
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