UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL “EL LAVADO DE ACTIVOS: UNIENDO ESFUERZOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA”
Jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, intervendrá en el evento organizado …
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UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”
Jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, impartirá la clase “Análisis económico y f…
5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
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UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Objetivo del encuentro, al que asisten representantes de 10 países latinoamericanos, es analizar lo…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 16 y el 18 de octubre en París, Francia. Se sacó del listado d…
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Encuentro se enmarca en el plan de trabajo sobre supervisión basada en riesgos de la Estrategia Nac…
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, c…
CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF
Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por p…
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
@UAF_Chile busca acercar la labor y gestión del Servicio a los sujetos obligados y a la ciudadanía …
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