GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de febrero en París, Francia. Se sacó del listado d…
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CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III
Se confirma las sanciones de amonestación escrita y multa de UF 150 a beneficio fiscal aplicadas a …
CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA RECHAZA RECLAMO DE ILEGALIDAD PRESENTADO POR VPI INMOBILIARIA EN CONTRA DE RESOLUCIÓN DE LA UAF
Resolución Exenta N°113-741-2019, del 28 de febrero de 2019, sancionó a la inmobiliaria con amonest…
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Evaluadores se comprometieron a enviar el 9 de marzo el primero de varios borradores del Informe de…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2020
En la oportunidad, además de la revisión de la Cuenta Pública 2019 se aprobó la postulación de la S…
RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
El nombre del(la) nuevo(a) jefe(a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, un…
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antil…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a info…
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
Durante su estadía, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y repres…
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