UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
Para facilitar la búsqueda de nombres en las listas relacionadas con el financiamiento del terroris…
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UAF EXPONE EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCID
Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Sebastián Morales, serán relatores en el…
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
Durante el encuentro se destacó que los ROS del sector son bastante oportunos y, en general, la inf…
DIRECTOR UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción
UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 7 ROS de parte de los corredores de propiedades, no encontránd…
UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC
Actividad se realiza en Puerto Varas, los días 20 y 21 de agosto, en el marco de la Tercera Reunión…
UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN/SUPERVISIÓN DEL LA/FT
Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.
UAF CAPACITA Y RETROALIMENTA A REPRESENTANTES DE LAS AFP SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS Y CALIDAD DE ROS
Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cump…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2019
Durante la Plenaria de Asunción, Paraguay, se aprobaron, entre otros, los Informes de Recalificació…
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