DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre, la UAF encontró indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorism…
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UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT
Taller, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia de Coo…
UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO
“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen …
24 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de inves…
UAF ENTREGA A EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 66 ROS de parte de las empresas dedicadas a la gestión inmobil…
DIRECTOR UAF EXPONE EN TALLER DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PARA LAS EMPRESAS ESTATALES
Objetivo del encuentro es impulsar buenas prácticas de integridad desde los directorios de las empr…
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nac…
UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
Para facilitar la búsqueda de nombres en las listas relacionadas con el financiamiento del terroris…
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