PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2019
Durante la Plenaria de Asunción, Paraguay, se aprobaron, entre otros, los Informes de Recalificació…
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CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
La S/RES/2482(2019) pide reforzar la respuesta mundial a los vínculos entre el terrorismo internaci…
UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en e…
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA
En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civi…
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UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES DE LA UAF CONTRA EL CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE
Sentencia establece que el pago de un premio en efectivo debió ser informado en un ROE. “La obligac…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Delegación chilena es liderada por la UAF e integrada por representantes de la CMF, CGR y del Minis…
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
La Segunda Conferencia será inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentin…
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