UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA
Organizado por la AGCID de Chile y el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR), la actividad c…
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UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC LIDERADA POR CONTRALORÍA Y EL PNUD
En la ocasión se aprobó el ingreso de la CCS, Alliance for Integrity, Asociación Chilena de Volunta…
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas…
SAG SE SUMA A TRABAJO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Servicio Agrícola y Ganadero, presente en 96 controles fronterizos fito y zoosanitarios del país, a…
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Comisión del Gafilat se reunió este viernes con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; e…
UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ
Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los …
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación …
Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"
Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el a…
EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA
Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la …
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