EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA
Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la …
-
Contáctenos
- X
-
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
En el encuentro se dio conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019 de la Est…
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
El desarrollo de las medidas contempladas permitirá, entre otros, enfrentar con mejor pie el proces…
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE
En charla organizada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos se destacó l…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL II DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE CONTRATERRORISMO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL QUE SE REALIZARÁ EN JULIO 2019
Reunión técnica tiene por objetivo hacer un seguimiento al primer Diálogo (del 11 de diciembre de 2…
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
Multas aplicadas en 2018 por infracciones a la normativa antilavado llegaron a récord de UF 6.250. …
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
En el encuentro se destacó el avance del proyecto que hace efectiva la prohibición de operar juegos…
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO DE LA PDI
Durante el encuentro, en la ciudad de Los Vilos, se abordó el lavado de activos, el crimen organiza…
UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS
Visita del 24 al 26 de abril contempla las exposiciones de los jefes de las divisiones de Inteligen…
Página 79 de 106
