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UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

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La Unidad de Análisis Financiero es el actor responsable del compromiso N°11, que establece la cons…

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

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Reunión Plenaria se realizó entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia. En la ocasión se decidió…

UAF PONE EN CONSULTA MODIFICACIONES A NUMERALES III, V y IX DE LA CIRCULAR N°49, DE 2012

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Comentarios sobre las materias de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), transferencia…

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN EGMONT QUE ANALIZARÁ SOLICITUD DE MEMBRESÍA AL GRUPO DE REPÚBLICA DOMINICANA

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La UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados…

DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020

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En el encuentro se analizaron las etapas, importancia e impacto del proceso de Evaluación.

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC

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Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pac…

PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA

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Cuerpo legal faculta a la CMF a entregar a la UAF información bancaria sujeta a reserva cuando se a…

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