FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La cifra, que involucra el total histórico de sentencias condenatorias desde 2007 a la fecha, repre…
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DEL ÁMBITO DE LEY DE CASINOS
En la sesión participaron el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el contralor General de l…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de di…
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDEC…
UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civi…
DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluacio…
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizada…
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la U…
DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS
Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Pol…
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