BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y …
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UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE
Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.
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UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE
La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el añ…
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY
Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.
UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE
El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metro…
UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019
Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Inter…
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO Y FIRMA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero es el actor responsable del compromiso N°11, que establece la cons…
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ECONOMÍAS DEL APEC
La actividad, organizada por el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del APEC (ACTWG, po…
UAF PARTICIPA EN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS REPRESENTANTES DEL APEC
Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pac…
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