PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA
Cuerpo legal faculta a la CMF a entregar a la UAF información bancaria sujeta a reserva cuando se a…
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UAF, MINISTERIO PÚBLICO Y ADUANAS ESTABLECEN MESA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN DE PORTE Y TRANSPORTE DE EFECTIVO (DPTE)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas acor…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a info…
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJERO
En diciembre de 2020, Chile deberá presentar un informe sobre la aplicación llevada a cabo de las r…
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CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades priv…
MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL
Administración de inversiones, distribución internacional de fondos y emisión de valores extranjero…
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La cifra, que involucra el total histórico de sentencias condenatorias desde 2007 a la fecha, repre…
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DEL ÁMBITO DE LEY DE CASINOS
En la sesión participaron el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el contralor General de l…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de di…
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