UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misió…
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UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO
Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de …
ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
Evento, que se realiza el 3 y 4 de abril de 2019, en Ciudad de Panamá, es organizado por el CBLA-CS…
UAF SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS DE GRAN ESCALA
El convenio permitirá, entre otros puntos, estandarizar procesos de construcción y validación de ba…
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Durante el encuentro se abordó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción …
EQUIPO INTERINSTITUCIONAL, LIDERADO POR LA UAF, INICIA TRABAJO PARA DESARROLLAR PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO BENEFICIARIOS FINAL
Publicación de la propuesta del Compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020…
CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN
Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista…
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
La S/RES/2462(2019) trata las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos t…
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y …
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