GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia. En la ocasión se decidió…
-
Contáctenos
- X
-
UAF PONE EN CONSULTA MODIFICACIONES A NUMERALES III, V y IX DE LA CIRCULAR N°49, DE 2012
Comentarios sobre las materias de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), transferencia…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN EGMONT QUE ANALIZARÁ SOLICITUD DE MEMBRESÍA AL GRUPO DE REPÚBLICA DOMINICANA
La UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados…
DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020
En el encuentro se analizaron las etapas, importancia e impacto del proceso de Evaluación.
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC
Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pac…
PRESIDENTE PIÑERA PROMULGA LEY N° 21.130 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA
Cuerpo legal faculta a la CMF a entregar a la UAF información bancaria sujeta a reserva cuando se a…
UAF, MINISTERIO PÚBLICO Y ADUANAS ESTABLECEN MESA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN DE PORTE Y TRANSPORTE DE EFECTIVO (DPTE)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas acor…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a info…
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA FASE 4 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJERO
En diciembre de 2020, Chile deberá presentar un informe sobre la aplicación llevada a cabo de las r…
Página 83 de 106
