UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDEC…
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UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civi…
DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluacio…
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizada…
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la U…
DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS
Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Pol…
LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)
El cuerpo legal modifica el Código Penal, la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las person…
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que…
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes…
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