DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
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UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y Re…
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UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate …
UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
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GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA
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GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 27 y 29 de junio en París, Francia. En la ocasión se decidió s…
10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
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ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA
La firma de estos acuerdos es uno de los resultados del Grupo de Trabajo N° 1 de la Alianza Anticor…
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