MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL
Administración de inversiones, distribución internacional de fondos y emisión de valores extranjero…
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CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades priv…
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La cifra, que involucra el total histórico de sentencias condenatorias desde 2007 a la fecha, repre…
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DEL ÁMBITO DE LEY DE CASINOS
En la sesión participaron el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el contralor General de l…
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La Plenaria y las reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat se realizaron entre el 3 y 6 de di…
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDEC…
UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
“La corrupción no es un problema solo del sector público o del sector privado o de la sociedad civi…
DIRECTOR UAF INTEGRA DELEGACIÓN QUE DEFENDERÁ INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OCDE SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
La ratificación en 2001 de la Convención OCDE impuso al país el compromiso de someterse a evaluacio…
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizada…
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