UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer…
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UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Recomendación N°1 del GAFI sobre sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado e…
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DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
El encuentro fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales…
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Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el p…
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
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UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y Re…
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UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate …
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Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamie…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
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