UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la U…
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DIRECTOR UAF ASISTE A SESIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO QUE DISCUTE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS
Actualizar la legislación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Pol…
LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)
El cuerpo legal modifica el Código Penal, la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las person…
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
En la oportunidad, también se abordó la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que…
UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO
Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes…
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Objetivo del Diplomado fue instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnic…
CORTE DE APELACIONES SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A LA UAF EN LAS CAUSAS INICIADAS TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO AC INVERSIONS
Fallo confirma que deber de confidencialidad de los funcionarios de la Unidad de Análisis Financier…
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriorment…
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