UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, fortalecer la coordinación en…
-
Contáctenos
- X
-
.JPG)
UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden ve…
UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias insti…
ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Modificaciones legales, elaboradas por el Grupo de Trabajo N°4 de la Alianza (el cual integra la UA…
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones l…
UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramíre…
UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI
Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva E…
UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica…
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones…
Página 85 de 102
