UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
Circular UAF N°58 instruye la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes…
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UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO
Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Objetivo del Diplomado fue instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnic…
CORTE DE APELACIONES SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A LA UAF EN LAS CAUSAS INICIADAS TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO AC INVERSIONS
Fallo confirma que deber de confidencialidad de los funcionarios de la Unidad de Análisis Financier…
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriorment…
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la pro…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió…
UAF CHILE PATROCINA INCORPORACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick, viajó a Santo Domingo para la verificación …
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% …
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