UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriorment…
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DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la pro…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió…
UAF CHILE PATROCINA INCORPORACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick, viajó a Santo Domingo para la verificación …
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% …
UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramíre…
UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas
Exigencia comenzó a regir el 1 de octubre y será requerida por la autoridad, para descartar operaci…
23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017
El uso de testaferros es el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los rec…
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