UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias insti…
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ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Modificaciones legales, elaboradas por el Grupo de Trabajo N°4 de la Alianza (el cual integra la UA…
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones l…
UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramíre…
UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI
Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva E…
UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica…
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones…
UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”
Instancia fue organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella participa…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Unidad de Análisis Financiero forma parte del equipo técnico que promoverá la integridad en las emp…
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