UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Grupo de Trabajo se reunirá mensualmente para, entre otros objetivos, impulsar las modificaciones l…
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UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramíre…
UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI
Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva E…
UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica…
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones…
UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”
Instancia fue organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella participa…
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Unidad de Análisis Financiero forma parte del equipo técnico que promoverá la integridad en las emp…
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI
Introducir la habilidad de investigación patrimonial de forma transversal en la labor de persecució…
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