DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO
Al inaugurar el evento, Javier Cruz se refirió a la "Importancia de los sistemas preventivos en la …
-
Contáctenos
- X
-
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)
En el evento, representantes de la industria de fondos de inversión del país se interiorizaron sobr…
RESULTADOS DEL XXXV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 27-28 JULIO 2017
En la reunión se aprobó la Actualización de Informe de Amenazas Regionales de Gafilat.
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento…
18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recome…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE
Evento estuvo dirigido a representantes de los sectores financiero y de seguros.
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Financiamiento del terrorismo y transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas fueron…
.jpg)
BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 36…
Página 91 de 102
