GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires,…
Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires,…
Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que interve…
Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malver…
Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la …
Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.
Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General…
Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gob…
El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente,…
Agenda de trabajo cerró este miércoles con el seminario “Cultura de integridad: Pilar para el creci…