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GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

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Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires,…

UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT

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Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que interve…

TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO

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Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malver…

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA

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Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la …

UAF Y SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO EN 2016

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Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General…

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF

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El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente,…

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