UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ÁREAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo c…
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UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Directores de las UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU…
UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Pasantía fue complementada con charlas de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fisca…
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UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
Acuerdo oficializa la voluntad de colaboración entre ambas entidades, en materias académico–docente…
UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipina…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires,…
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que interve…
TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO
Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malver…
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