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BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF recibió 3.903 ROS (+16% anual) y detectó s…

MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC CONOCE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE GRUPOS TÉCNICOS

Director de la UAF, junto a representantes de 23 entidades de la red público-privada, tomó conocimi…

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR DIRIGIDA A EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN

Jefes de 155 Unidades de Inteligencia Financiera acordaron, en Argentina, que la autonomía e indepe…

UIF DE PERÚ REALIZA PASANTÍA SOBRE SUPERVISIÓN DE LA/FT EN EL SECTOR COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principale…

UAF SUSCRIBE INÉDITO ACUERDO CON MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 1…

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria de GAFI y de los Grupos de Trabajo se realizó entre el 21 y 23 de febrero en París…

LUNES 12 DE FEBRERO ASUME JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA UAF

Se trata del abogado de la Universidad Diego Portales y Master of Laws in International and Compara…

UAF EXPONE EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)

“Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad pa…