UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la …
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UAF Y SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO EN 2016
Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.
UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General…
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gob…
RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF
El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente,…
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Agenda de trabajo cerró este miércoles con el seminario “Cultura de integridad: Pilar para el creci…
CARABINEROS ENTREGA DIPLOMAS A FUNCIONARIOS QUE APROBARON CURSO E-LEARNING UAF PARA ESTABLECER SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Desde 2015, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado con la Unidad de Anális…
UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE
Usuarios y sociedades administradoras de zonas francas, así como los agentes de aduana, entre otros…
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF
• Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF detectó señales indiciar…
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