UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE
Usuarios y sociedades administradoras de zonas francas, así como los agentes de aduana, entre otros…
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BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF
• Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF detectó señales indiciar…
CHILE Y COLOMBIA, LOS PAÍSES CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA
La puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 de entre 146 países.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO
Al inaugurar el evento, Javier Cruz se refirió a la "Importancia de los sistemas preventivos en la …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)
En el evento, representantes de la industria de fondos de inversión del país se interiorizaron sobr…
RESULTADOS DEL XXXV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 27-28 JULIO 2017
En la reunión se aprobó la Actualización de Informe de Amenazas Regionales de Gafilat.
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento…
18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recome…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
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