UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI
Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva E…
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UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica…
UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones…
UAF PARTICIPA EN JORNADA TEMÁTICA “CRIPTOMONEDAS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DESDE TRES PERSPECTIVAS”
Instancia fue organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella participa…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI
Introducir la habilidad de investigación patrimonial de forma transversal en la labor de persecució…
UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
Labor de los 6 grupos de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 será coordinada por la UAF, y tendrá …
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Unidad de Análisis Financiero forma parte del equipo técnico que promoverá la integridad en las emp…
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UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE
Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente impulsan una propuesta para que exista …
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la …
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