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ACOP CÁMARA ORGANIZA CHARLA DE LA UAF PARA SUS CORREDORES DE PROPIEDADES

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La charla fue dictada el 3 de noviembre por María Paz Ramírez, jefa del Área de Difusión y Estudios…

DESAFÍOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Evento contó con las exposiciones del director de la UAF, Javier Cruz, y el profesor de la Universi…

LO QUE TIENES QUE SABER PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 23 DE OCTUBRE

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Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 34…

UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

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En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones S…

2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

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Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de …

DIRECTOR (S) DE LA UAF ASISTE A CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA ADP

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Iniciativa forma parte de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Políti…

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT

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Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Est…

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE CHILE Y PARAGUAY

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Objetivo de la reunión es establecer una asociación estratégica entre ambos países.

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