DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
Encuentro fue encabezado por Alejandro Micco de la cartera de Hacienda.
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14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF
Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de…
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017
Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo u…
UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, r…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT
La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE SUBSECRETARIO MICCO CON EXPERTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS (FINCEN)
Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.
UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).
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