RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Financiamiento del terrorismo y transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas fueron…
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BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 36…
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN SEMINARIO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El evento fue organizado por la Contraloría General de la República y Alliance for Integrity.
SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
Circular UAF N°57 entrará en vigencia el 11 de septiembre de este año.
DIRECTOR DE LA UAF ASISTE A CEREMONIA DE FIRMA DEL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA
Iniciativa busca que los bancos financien sus actividades con una proporción mayor de recursos prop…
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede, Javier Cruz y Tommaso Di Ruzza, respec…
CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
Personas/estructuras jurídicas chilenas y extranjeras deberán, a través de una Declaración Jurada, …
FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en est…
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT
Representantes de 20 instituciones públicas trabajarán en un Plan de Acción para los años 2017-2020.
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