10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de …
-
Contáctenos
- X
-
.jpg)
RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA UAF
Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inte…
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamie…
ACOP CÁMARA ORGANIZA CHARLA DE LA UAF PARA SUS CORREDORES DE PROPIEDADES
La charla fue dictada el 3 de noviembre por María Paz Ramírez, jefa del Área de Difusión y Estudios…
DESAFÍOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento contó con las exposiciones del director de la UAF, Javier Cruz, y el profesor de la Universi…
LO QUE TIENES QUE SABER PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 23 DE OCTUBRE
Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 34…
UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones S…
2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de …
Página 96 de 104
