UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede, Javier Cruz y Tommaso Di Ruzza, respec…
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CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
Personas/estructuras jurídicas chilenas y extranjeras deberán, a través de una Declaración Jurada, …
FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en est…
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT
Representantes de 20 instituciones públicas trabajarán en un Plan de Acción para los años 2017-2020.
UAF SANCIONÓ A 209 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS<br/>
Mayoría de las multas aplicadas fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones i…
UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
La actividad, en la que expuso la UAF, reunió a importantes personas que desarrollan labores tendie…
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
Encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Instancia tiene por objetivo asesorar a la Presidencia de la República en la coordinación de las ac…
6 DE JUNIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS REPORTANTES A LA UAF
Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de…
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