18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recome…
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE
Evento estuvo dirigido a representantes de los sectores financiero y de seguros.
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Financiamiento del terrorismo y transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas fueron…
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BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 36…
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN SEMINARIO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El evento fue organizado por la Contraloría General de la República y Alliance for Integrity.
SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
Circular UAF N°57 entrará en vigencia el 11 de septiembre de este año.
DIRECTOR DE LA UAF ASISTE A CEREMONIA DE FIRMA DEL PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA
Iniciativa busca que los bancos financien sus actividades con una proporción mayor de recursos prop…
UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT
Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede, Javier Cruz y Tommaso Di Ruzza, respec…
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