UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2016 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2017
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misió…
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UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS
Autoridades compartieron visiones respecto del trabajo interinstitucional que se desarrolla en Chil…
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
“Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, elaborada po…
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
Encuentro fue encabezado por Alejandro Micco de la cartera de Hacienda.
14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF
Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de…
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017
Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo u…
UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, r…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …
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