DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamie…
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ACOP CÁMARA ORGANIZA CHARLA DE LA UAF PARA SUS CORREDORES DE PROPIEDADES
La charla fue dictada el 3 de noviembre por María Paz Ramírez, jefa del Área de Difusión y Estudios…
DESAFÍOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento contó con las exposiciones del director de la UAF, Javier Cruz, y el profesor de la Universi…
LO QUE TIENES QUE SABER PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 23 DE OCTUBRE
Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 34…
UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones S…
2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
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DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT
Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Est…
DIRECTOR (S) DE LA UAF ASISTE A CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA ADP
Iniciativa forma parte de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Políti…
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