Noticias

14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de…

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017

Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo u…

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS

UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, r…

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas …

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y…

UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO

Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE SUBSECRETARIO MICCO CON EXPERTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS (FINCEN)

Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.

10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de …