Noticias

UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE REGULACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO

Encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE SUBSECRETARIO MICCO CON EXPERTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS (FINCEN)

Encuentro tuvo como marco la entrada en vigencia de la Ley N° 20.950 sobre tarjetas de prepago.

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y…

10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de …

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA UAF

Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó como jefe (a) subrogante de la División de Inte…

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Durante el encuentro se analizan las diversas iniciativas regionales de lucha contra el financiamie…

ACOP CÁMARA ORGANIZA CHARLA DE LA UAF PARA SUS CORREDORES DE PROPIEDADES

La charla fue dictada el 3 de noviembre por María Paz Ramírez, jefa del Área de Difusión y Estudios…

DESAFÍOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento contó con las exposiciones del director de la UAF, Javier Cruz, y el profesor de la Universi…

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016