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En esta sección se encuentran presentaciones que la Unidad de Análisis Financiero ha realizado en diversas instancias.
Boletín N°15975-25: Crea el Subsistema de Inteligencia Económica
09 Oct 2024
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Limitaciones al uso/pagos en dinero en efectivo
05 Ago 2024
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Economía del Senado.
Boletines N°14774-07 y N°14818-29 sobre integridad en las actividades deportivas
02 Jul 2024
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Rol de la UAF
15 Abr 2024
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión Especial Investigadora 41, 42 y 43 sobre eventuales irregularidades en el Servicio de Impuest…
Rol de la UAF para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo
13 Nov 2023
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Incorporación de los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UAF: Estándares internacionales.
19 Oct 2023
Presentación del director Carlos Pavez en la 18ª versión del Ciclo de Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento de la Fundación Generación Empre…
