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En esta sección se encuentran presentaciones que la Unidad de Análisis Financiero ha realizado en diversas instancias.
Revisión de estándares internacionales sobre la incorporación de abogados y contadores como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA
24 Nov 2022
Presentación del jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras, en el seminario “El secreto profesional ante el rol de los abogados(as) y auditores…
CEI sobre resguardo del orden público
11 Oct 2022
Presentación del director(s) Marcelo Contreras ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre actos del Gobierno, en especial del Ministerio de…
Proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuesta online en eventos y clubes deportivos
02 Ago 2022
Presentación del director Carlos Pavez durante la discusión del Boletín N°14892-29 en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la acción penal, respecto de delitos económicos
08 May 2022
Presentación del director(s) Marcelo Contreras durante la discusión de los Boletines N°13204-07 y N°13205-07 refundidos en la Comisión de Constitució…
Proyecto de ley que Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros
12 Abr 2022
Presentación del director(s) Marcelo Contreras y del jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, durante la discusión del Boletí…
