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Resultados encontrados para "WEBINARIO":
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
Publicado el: 12 Jun, 2025
UAF COORDINA WEBINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de Secretaría …
Publicado el: 25 Abr, 2025
ANALISTA UAF EXPUSO EN WEBINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA SOBRE FINANCIAMIENTO CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El jueves 24 de abril, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a exponer en el webinario regional de …
Publicado el: 17 Oct, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA AMUCH SOBRE EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) realizó el webinario “Sistema Preventivo Antilavado y Anticorrupción”, dirigido a funcionarios …
Publicado el: 10 Sep, 2024
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 31 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la ceremonia de inauguración del …
Publicado el: 03 Abr, 2023
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
Un aumento de 120,2% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 10 Mar, 2023
UAF, MINREL Y EMBAJADA DE EEUU REALIZAN WEBINARIO "BENEFICIARIO FINAL: MODELOS Y TENDENCIAS”
Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 19 Abr, 2022
UAF EXPONDRÁ EN WEBINARIO SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
El jueves 21 de abril, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 19 Abr, 2022
UAF ASISTE A WEBINARIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el martes 19 y el jueves 21 de abril de 2022, la Oficina de Reducción Cooperativa de Amenazas del …
