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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 26 Jul, 2024
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Esta semana, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, sostuvo diversas reuniones de coordinación con autoridades …
Publicado el: 11 Jul, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN FORO DE MEDIOS DE PAGO DE LA ASOCIACIÓN DEL RETAIL FINANCIERO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en el Foro de Medios de …
Publicado el: 10 Jul, 2024
UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Este miércoles, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la cuarta …
Publicado el: 03 Jul, 2024
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la tercera fase de los siguientes cursos e-Learning 2024: …
Publicado el: 02 Jul, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Deportes y …
Publicado el: 28 Jun, 2024
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA
Este martes, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la tercera …
Publicado el: 24 Jun, 2024
ANALISTA DE LA UAF REALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR DEL GAFI EN COREA
Entre el 17 y 21 de junio de 2024, el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF …
Publicado el: 19 Jun, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realizó la charla virtual “Procedimientos para prevenir y controlar el lavado o …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
