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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 12 Abr, 2022
UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) expuso este martes en la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza el proyecto …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 10 Ene, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 6 de enero de 2022, se publicó en el Portal …
Publicado el: 10 Ene, 2022
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 20 Dic, 2021
UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este lunes, cerca de 25 consejeros regionales y funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) se capacitaron respecto de …
Publicado el: 10 Dic, 2021
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los pilares …
Publicado el: 09 Nov, 2021
UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE
Por tercera vez en el año, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 25 Oct, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Un aumento de 56,90% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 25 Oct, 2021
VERSIÓN NOVIEMBRE: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar de este lunes, están abiertas las inscripciones para sus cursos …
