-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 14 Jul, 2021
SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Este miércoles se iniciaron las versiones del mes de julio de los cursos e-Learning UAF “Herramientas para la prevención estratégica …
Publicado el: 13 Jul, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS
Este martes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su cuarta charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 06 Jul, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE ENTIDADES REPORTANTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAFE”
Este martes, el jefe de la División de Inteligencia Financiera (DIF) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, …
Publicado el: 05 Jul, 2021
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 16 Jun, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su tercera charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 07 Jun, 2021
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 7 de junio de 2021, se publicó en el Portal …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su segunda charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 28 Abr, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó la primera retroalimentación del año para mejorar la calidad de los …
