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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 06 Sep, 2022
UAF EXPONE EN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este martes en el …
Publicado el: 01 Sep, 2022
FISCALES REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SE CAPACITAN SOBRE CÓMO INCLUIR LOS INFORMES UAF EN SUS INVESTIGACIONES
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó este jueves en la …
Publicado el: 31 Ago, 2022
UAF Y FISCALES REGIONALES DE MACROZONA NORTE REFUERZAN TRABAJO DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, junto a fiscales regionales de la Mesa de la Macrozona Norte, se reunió …
Publicado el: 25 Ago, 2022
UAF EXPONE EN CONVERSATORIO UAI SOBRE IMPLICANCIAS DEL PROYECTO DE LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el miércoles en un conversatorio …
Publicado el: 23 Ago, 2022
DIRECTOR UAF RECIBE A DIRECTORA UNODC PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR, CANDICE WELSCH
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió a la directora de la Oficina …
Publicado el: 18 Ago, 2022
UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS
Este jueves, el director General de Movilización Nacional (DGMN), general de Brigada Patricio Carrillo, y el director de la Unidad …
Publicado el: 12 Ago, 2022
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la cuarta sesión del Consejo …
Publicado el: 18 Jul, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CHILE
El lunes 18 y el martes 19 de julio de 2022, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la …
Publicado el: 13 Jul, 2022
DIRECTORES UAF Y SII EXPLORAN INSTANCIAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, MODELOS Y SEÑALES DE ALERTA
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el director del Servicio …
Publicado el: 06 Jul, 2022
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el fiscal nacional Jorge …
