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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 04 Feb, 2022
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Este viernes 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°61 de la Unidad …
Publicado el: 10 Ene, 2022
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 20 Dic, 2021
UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este lunes, cerca de 25 consejeros regionales y funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) se capacitaron respecto de …
Publicado el: 26 Nov, 2021
UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS
Esta semana, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró su ciclo 2021 de capacitaciones sobre la calidad de los Reportes …
Publicado el: 23 Nov, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 23 Nov, 2021
UAF Y UIAF DE COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS REPORTES ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia realizaron esta tarde …
Publicado el: 17 Nov, 2021
UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este miércoles, más de 120 funcionarios(as) responsables de las instituciones públicas y municipales inscritas en la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 10 Nov, 2021
SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2021 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inició la última versión de 2021 del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la …
Publicado el: 09 Nov, 2021
UAF CAPACITA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOBRE EL DEBER DE REPORTAR ROS Y ROE
Por tercera vez en el año, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 04 Nov, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado …
