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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 05 Jul, 2021
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 16 Jun, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su tercera charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 07 Jun, 2021
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 7 de junio de 2021, se publicó en el Portal …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su segunda charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás …
Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 28 Abr, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó la primera retroalimentación del año para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 22 Abr, 2021
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 22 de abril de 2021, se publicó en el Portal …
Publicado el: 14 Abr, 2021
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
En 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 48 personas naturales y jurídicas supervisadas, por infringir …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
