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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 11 Oct, 2023
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 10 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2023 se realizará en Tegucigalpa, Honduras, el Taller de Tipologías Regionales …
Publicado el: 06 Oct, 2023
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este viernes se realizó la ceremonia de término de la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos …
Publicado el: 26 Sep, 2023
ABOGADO UAF SE CAPACITA COMO FUTURO EVALUADOR EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL GAFI
Entre el 26 y el 28 de septiembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el XXIII Seminario Subregional …
Publicado el: 15 Sep, 2023
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y TALLER SOBRE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS DEL GAFILAT
El martes 12 de septiembre de 2023 se realizó en Antigua, Guatemala, la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo …
Publicado el: 09 Sep, 2023
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA FACH ANALIZAN CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
El jueves 7 de septiembre, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 04 Sep, 2023
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN SEPTIEMBRE 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la cuarta fase de sus siguientes cursos e-Learning 2023: …
Publicado el: 31 Ago, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP
El 29 y 30 de agosto de 2023 se realizará en Montevideo, Uruguay, el taller regional para autoridades estratégicas en …
Publicado el: 31 Ago, 2023
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expondrá en la …
