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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 26 Sep, 2023
ABOGADO UAF SE CAPACITA COMO FUTURO EVALUADOR EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL GAFI
Entre el 26 y el 28 de septiembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el XXIII Seminario Subregional …
Publicado el: 15 Sep, 2023
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y TALLER SOBRE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS DEL GAFILAT
El martes 12 de septiembre de 2023 se realizó en Antigua, Guatemala, la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo …
Publicado el: 09 Sep, 2023
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA FACH ANALIZAN CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
El jueves 7 de septiembre, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 04 Sep, 2023
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN SEPTIEMBRE 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la cuarta fase de sus siguientes cursos e-Learning 2023: …
Publicado el: 31 Ago, 2023
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expondrá en la …
Publicado el: 31 Ago, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP
El 29 y 30 de agosto de 2023 se realizará en Montevideo, Uruguay, el taller regional para autoridades estratégicas en …
Publicado el: 28 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Constitución, Legislación, …
Publicado el: 28 Ago, 2023
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad …
Publicado el: 23 Ago, 2023
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Este miércoles se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 17 Ago, 2023
ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Este jueves, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.595 de delitos económicos, …
