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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 10 Dic, 2019
UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación sobre el cumplimiento de la normativa antilavado …
Publicado el: 06 Dic, 2019
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF
En fallo unánime del 5 de diciembre de 2019, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó …
Publicado el: 06 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) distribuyó este viernes el Oficio Ord. N°1745 a todos los sujetos obligados señalados en …
Publicado el: 26 Nov, 2019
UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), la …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 16 Oct, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la sexta actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 02 Oct, 2019
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
La Unidad de Análisis Financiero abrió esta semana su cuenta oficial en Twitter, bajo el nombre de @UAF_Chile. Lo anterior, …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 11 Sep, 2019
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inicia el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 03 Sep, 2019
UAF EMITE CIRCULAR N°60 SOBRE REVISIÓN DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, …
