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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 31 Ago, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP
El 29 y 30 de agosto de 2023 se realizará en Montevideo, Uruguay, el taller regional para autoridades estratégicas en …
Publicado el: 31 Ago, 2023
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expondrá en la …
Publicado el: 28 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Constitución, Legislación, …
Publicado el: 28 Ago, 2023
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad …
Publicado el: 23 Ago, 2023
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Este miércoles se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 17 Ago, 2023
ENTRA EN VIGENCIA LA LEY N°21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
Este jueves, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.595 de delitos económicos, …
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
Publicado el: 05 Jul, 2023
ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que el 6 de julio se abrirá el periodo de inscripciones para la tercera …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 03 Jul, 2023
DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN
La tarde del lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el ministro …
