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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
Publicado el: 05 Jul, 2023
ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que el 6 de julio se abrirá el periodo de inscripciones para la tercera …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 03 Jul, 2023
DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN
La tarde del lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el ministro …
Publicado el: 29 Jun, 2023
JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV
Este jueves 29 de junio de 2023, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de …
Publicado el: 28 Jun, 2023
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja …
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 23 Jun, 2023
DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS(AS) SOBRE CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este viernes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 16 Jun, 2023
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada …
Publicado el: 15 Jun, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO
Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.577 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia …
