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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 26 Jul, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este viernes una actividad de retroalimentación para las casas de cambio (CC) y …
Publicado el: 24 Jul, 2019
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES DE LA UAF CONTRA EL CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE
La Corte Suprema confirmó 6 de las 7 sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a la sociedad …
Publicado el: 04 Jul, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 06 Jun, 2019
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°59 que introduce modificaciones a los numerales III, V y IX …
Publicado el: 28 May, 2019
UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA
Con el objetivo de fortalecer la gestión, tratamiento y confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los días 27 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 29 Abr, 2019
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, durante el 2018, por …
Publicado el: 31 Ene, 2019
UAF PONE EN CONSULTA MODIFICACIONES A NUMERALES III, V y IX DE LA CIRCULAR N°49, DE 2012
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de la facultad establecida en el literal f) del …
Publicado el: 04 Ene, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de diciembre …
Publicado el: 19 Dic, 2018
CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Con una jornada de directrices y retroalimentación dirigida a sujetos obligados que ya han sido fiscalizados, y que no cuentan …
