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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 19 Dic, 2018
CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Con una jornada de directrices y retroalimentación dirigida a sujetos obligados que ya han sido fiscalizados, y que no cuentan …
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 12 Dic, 2018
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
Este miércoles, el Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) realizó un seminario dirigido a …
Publicado el: 09 Nov, 2018
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes el Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado …
Publicado el: 26 Oct, 2018
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado …
Publicado el: 05 Sep, 2018
INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) da a conocer el Cuarto Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado …
Publicado el: 23 Ago, 2018
UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, acompañado del jefe de la División Jurídica, …
Publicado el: 05 Jul, 2018
GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA
Esta semana visita nuestro país el Grupo de Trabajo contra el Cohecho de la Organización para la Cooperación y el …
Publicado el: 13 Jun, 2018
UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la primera capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …
Publicado el: 31 May, 2018
UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó …
