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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 10 May, 2023
VERSIÓN MAYO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que hoy se abrió el periodo para inscribirse en la segunda fase de …
Publicado el: 09 May, 2023
PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda …
Publicado el: 09 May, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ALA/CFT DURANTE SEMINARIO SEP-FNE
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en el seminario “Fortalecimiento del control …
Publicado el: 09 May, 2023
ANALISTA UAF ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LA/FT EN EL ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES
Entre el 9 y el 11 de mayo de 2023 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional "El …
Publicado el: 20 Abr, 2023
DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, analizaron …
Publicado el: 19 Abr, 2023
GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV
Esta semana, el Grupo de Contacto de Activos Virtuales (VACG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió en …
Publicado el: 14 Abr, 2023
UAF EXPONE EN CONFERENCIA DEL INL EN COLOMBIA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA RAMA JUDICIAL
Este viernes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras), expuso en la …
Publicado el: 14 Abr, 2023
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó este viernes en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de …
Publicado el: 13 Abr, 2023
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 06 Abr, 2023
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos …
