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Resultados encontrados para "Conferencia":
Publicado el: 14 Abr, 2023
UAF EXPONE EN CONFERENCIA DEL INL EN COLOMBIA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA RAMA JUDICIAL
Este viernes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras), expuso en la …
Publicado el: 22 Mar, 2023
DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director del Departamento contra la …
Publicado el: 10 Nov, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS
El 10 y 11 de noviembre de 2022, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) realizará la Conferencia Anual de …
Publicado el: 07 Nov, 2022
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
Esta semana, la Oficina del Programa de Lucha contra la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (C-PROC), en cooperación con el …
Publicado el: 24 Mar, 2022
DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
El jueves 24 y viernes 25 de marzo de 2022 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional sobre …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 19 Ago, 2021
UAF PARTICIPA EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE ELPACCTO
Este jueves, el jefe de la División de Inteligencia Financiera y la analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de …
Publicado el: 11 Ago, 2021
UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 04 Nov, 2020
UAF EXPONE EL ROL DE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA/FT
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 24 Jul, 2020
UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA
Representantes de Chile, Paraguay, Costa Rica y México compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre legislación y regulación de …
