Publicado el: 18 Abr, 2022

ESTA SEMANA SE REALIZA VISITA IN SITU VIRTUAL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Esta semana, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción …

Publicado el: 26 Sep, 2019

UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT

Entre el 24 y el 26 de septiembre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó …

Publicado el: 18 Dic, 2018

FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018

La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …

Publicado el: 19 May, 2017

UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS

Con una gran convocatoria se llevó a cabo el seminario “Los delitos de operaciones de lavado y blanqueo de activos”, …

Publicado el: 29 Mar, 2017

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …

Publicado el: 30 Sep, 2016

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE CHILE Y PARAGUAY

Con la presencia de una veintena de ministros se desarrolló la primera reunión del Consejo Binacional de Ministros Chile-Paraguay. En …

Página: Evaluaciones Nacionales de Riesgos

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Página: Listas de Resoluciones ONU

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