Publicado el: 26 Sep, 2019

UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT

Entre el 24 y el 26 de septiembre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó …

Publicado el: 18 Dic, 2018

FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018

La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …

Publicado el: 19 May, 2017

UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS

Con una gran convocatoria se llevó a cabo el seminario “Los delitos de operaciones de lavado y blanqueo de activos”, …

Publicado el: 29 Mar, 2017

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …

Publicado el: 30 Sep, 2016

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN PRIMER CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE CHILE Y PARAGUAY

Con la presencia de una veintena de ministros se desarrolló la primera reunión del Consejo Binacional de Ministros Chile-Paraguay. En …

Página: Evaluaciones Nacionales de Riesgos

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