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Resultados encontrados para "Evaluación Mutua":
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE
La tarde del jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María …
Publicado el: 23 Sep, 2021
DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La tarde de este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz[1], lideró la mesa ampliada …
Publicado el: 07 Oct, 2020
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Entre el 29 de septiembre y 2 de octubre pasados se llevó a cabo una de las últimas fases del …
Publicado el: 17 Ene, 2020
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Con la entrega de los Hallazgos Preliminares terminó la visita in situ del equipo evaluador[i] del cumplimiento de Chile de …
Publicado el: 07 Ene, 2020
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este lunes se inició la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones …
Publicado el: 02 Ene, 2020
PRÓXIMA SEMANA SE INICIA LA VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT 2019-2020
El lunes 6 de enero de 2020 se inicia la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Chile …
Publicado el: 25 Abr, 2019
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Con el objetivo de revisar los compromisos asumidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Plan de …
Publicado el: 24 Ene, 2019
DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunió este jueves con la subsecretaria de Relaciones …
Publicado el: 09 Oct, 2018
UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó este …
