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Resultados encontrados para "TGR":


Publicado el: 04 Mar, 2020

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE ARQUITECTO DE BASES DE DATOS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 4 de marzo de 2020, se ha publicado en el …

Publicado el: 05 Jul, 2019

REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT

El 4 y 5 de julio, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) celebró su 26ª sesión plenaria …

Publicado el: 19 Mar, 2018

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE GRUPO EGMONT SOBRE COMBATE AL LAVADO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN

La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnick, en representación del director de la …

Publicado el: 12 Oct, 2016

UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

Funcionarios y funcionarias de la Tesorería General de la República (TGR) participaron este miércoles en el seminario de “Prevención del …

Publicado el: 01 Feb, 2016

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …

Página: Sitios de interés

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Página: Grupo Egmont

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