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Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
Publicado el: 06 Mar, 2017
14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos e-Learning: 1.- “HERRAMIENTAS …
Publicado el: 02 Dic, 2016
10 DE ENERO 2017 SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning “Herramientas para la …
Publicado el: 24 Oct, 2016
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y el 21 de octubre se llevó a cabo …
Publicado el: 11 Oct, 2016
2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning “Herramientas para la …
Publicado el: 28 Jul, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CAPACITACIÓN SOBRE MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA Y PROBIDAD EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este jueves en la jornada de acreditación de …
Publicado el: 29 Jun, 2016
81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta …
Publicado el: 24 Jun, 2016
GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 29 Abr, 2016
UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR
La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de San Salvador, El Salvador, celebró su VIII Reunión de …
