Publicado el: 24 Jun, 2016

GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica …

Publicado el: 15 May, 2016

Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"

“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …

Publicado el: 29 Abr, 2016

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de San Salvador, El Salvador, celebró su  VIII Reunión de …

Publicado el: 15 Abr, 2016

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …

Publicado el: 19 Oct, 2015

UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …

Publicado el: 09 Oct, 2015

UAF SE SUMA A CELEBRACIÓN DE LA UNODC DEL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó a la campaña “Escribamos juntos una mejor realidad” con la que la …

Publicado el: 01 Oct, 2015

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 21 de septiembre de 2015, tomó conocimiento de la renuncia …

Página: Sistema antilavado y anticorrupción

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