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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 06 Oct, 2022
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a casi 50 representantes de empresas que …
Publicado el: 05 Oct, 2022
UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado inició el análisis del proyecto (originado en una …
Publicado el: 04 Oct, 2022
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 04 Oct, 2022
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN COPOLAD III SOBRE DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS
En el marco del trabajo de la tercera fase de COPOLAD, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este martes …
Publicado el: 27 Sep, 2022
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó este martes en el Diario Oficial la Ley N°21.488 que modifica el …
Publicado el: 22 Sep, 2022
ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores …
Publicado el: 20 Sep, 2022
VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos e-Learning, versión septiembre 2022: …
Publicado el: 14 Sep, 2022
UAF PARTICIPA EN PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS QUE ANALIZA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en la …
Publicado el: 07 Sep, 2022
DIRECTOR UAF Y CONTRALOR BERMÚDEZ FORTALECEN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Este miércoles, el contralor General de la República (CGR), Jorge Bermúdez, recibió al director de la Unidad de Análisis Financiero …
