-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 07 Jun, 2022
VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para sus cursos e-Learning, versión junio 2022: SECTOR …
Publicado el: 01 Jun, 2022
UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, dictó una charla sobre la prevención y …
Publicado el: 27 May, 2022
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A CARLOS PAVEZ TOLOSA COMO DIRECTOR DE LA UAF
El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró al ingeniero comercial y abogado Carlos Pavez Tolosa como director de la …
Publicado el: 18 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que …
Publicado el: 17 May, 2022
UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Este martes se inició la 52ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), presidida …
Publicado el: 11 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este miércoles en el seminario para Jefes de …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL AÑO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó este jueves en la primera reunión ampliada del …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 28 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 14 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
