Publicado el: 01 Abr, 2019

EQUIPO INTERINSTITUCIONAL, LIDERADO POR LA UAF, INICIA TRABAJO PARA DESARROLLAR PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO BENEFICIARIOS FINAL

Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, lideró la primera reunión del equipo interinstitucional …

Publicado el: 19 Dic, 2018

MINISTERIO DE HACIENDA CONSTITUYE MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO CENTRO FINANCIERO REGIONAL

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, constituyó este miércoles la Mesa Público-Privada para posicionar a Chile como centro financiero regional, …

Publicado el: 09 May, 2018

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE

Con el objetivo de impulsar un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como …

Publicado el: 06 Oct, 2017

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas organizaron un taller en Iquique, destinado a generar …

Publicado el: 16 May, 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …

Publicado el: 19 Jul, 2016

SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Ministerio de Hacienda publicó este martes en el Diario Oficial el Decreto N° 1.724[1] que crea la Comisión Asesora …

Publicado el: 22 Jul, 2015

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …

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