Publicado el: 09 May, 2018

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE

Con el objetivo de impulsar un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como …

Publicado el: 06 Oct, 2017

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas organizaron un taller en Iquique, destinado a generar …

Publicado el: 16 May, 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …

Publicado el: 19 Jul, 2016

SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Ministerio de Hacienda publicó este martes en el Diario Oficial el Decreto N° 1.724[1] que crea la Comisión Asesora …

Publicado el: 22 Jul, 2015

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …

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