Publicado el: 23 Nov, 2023

SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO

Este jueves, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.632, que modifica diversos …

Publicado el: 02 Mar, 2023

CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF

La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …

Publicado el: 17 Oct, 2019

EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

Este jueves, el equipo de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con funcionarios del …

Publicado el: 11 May, 2019

Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"

El sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), …

Publicado el: 11 Ago, 2016

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE

El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, Tomás Koch, participó este jueves …

Publicado el: 01 Mar, 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este martes asumió el nuevo jefe de la División de Fiscalización y …

Publicado el: 01 Oct, 2015

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 21 de septiembre de 2015, tomó conocimiento de la renuncia …

Página: Convenciones sobre LA/FT

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Página: Declaración de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE)

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Página: Cuenta Pública-BGI

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