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Resultados encontrados para "práctica":
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 11 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
El 11 y 12 de octubre se realizará en Santiago el Taller sobre buenas prácticas de supervisión con enfoque basado …
Publicado el: 06 Dic, 2022
UAF CONVOCA A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRÁCTICA EN ÁREA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que en el portal Prácticas Chile del Servicio Civil se publicaron las siguientes …
Publicado el: 25 Nov, 2022
UAF CONVOCA A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRÁCTICA EN ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que este viernes se publicó la siguiente convocatoria en el portal Prácticas Chile …
Publicado el: 28 Jun, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistirá este …
Publicado el: 26 Oct, 2021
UAF ASISTE A TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
El 26 y 27 de octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Banco Centroamericano …
Publicado el: 09 Jun, 2021
DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC
La tarde de este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el curso ‘Introducción, …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 24 Jul, 2020
UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA
Representantes de Chile, Paraguay, Costa Rica y México compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre legislación y regulación de …
Publicado el: 17 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN MESA REDONDA REGIONAL DEL GRUPO EGMONT SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Este miércoles 17 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participará en …
